Golpistas usam fotos de crianças doentes para arrecadar dinheiro em vaquinhas falsas
Criminosos estão utilizando imagens de crianças doentes de campanhas na internet para criar vaquinhas falsas e arrecadar dinheiro ilícito.
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Receita decide compartilhar com Procuradoria e PF dados sobre lavagem de dinheiro
A partir do próximo dia 1º, auditores federais poderão fornecer ao Ministério Público Federal mais detalhes sobre indícios de lavagem…
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Justiça manda soltar empresário de Alexandre Pires, acusado de lavagem de dinheiro do garimpo
O cantor e empresário Matheus Possebon, empresário do cantor Alexandre Pires, deixou a prisão após ter um habeas corpus concedido…
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Promotoria acusa ‘Tuta’, ‘Dezinho’ e mais 24 do PCC por lavagem de dinheiro do tráfico
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) levou à Justiça denúncias contra supostos núcleos de lavagem de dinheiro ligados a…
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Crise no Líbano piora e moradores chegam a assaltar banco para recuperar o próprio dinheiro
Munida de uma pistola falsa do seu sobrinho e uma lata de gasolina, no dia 14 de setembro de 2022,…
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Decreto regulamenta destinação de bens em crimes de lavagem de dinheiro
O presidente Jair Bolsonaro editou Decreto, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 28, que regulamenta a destinação de…
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Odebrecht fecha acordo de R$ 660 mi por ‘ilícitos confessados’ em obras no Rio
A Procuradoria Geral do Estado e a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro assinaram nesta segunda-feira, 24, acordo…
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Lavagem de dinheiro tira da sociedade acesso a mínimo existencial, diz Fux
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, abriu na manhã desta terça-feira, 16, a 11ª edição do Congresso…
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Em operação contra conselheiros do TC-MS, PF encontra R$ 1,6 milhão em dinheiro
A Polícia Federal apreendeu nesta terça, 8, mais de R$ 1,6 milhão – além de valores em moedas estrangeiras –…
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